马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-033 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025年8月15日，公司召开第十届董事会第四十二次会议，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董 事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）同意张文洋先生辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职 务。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任的公告》 （公告编号：2025-034）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。同意张文洋先生辞去公司财务负责人职务事项已经公司董事 会审计与合规管理委员会审议通过。 （二）同意聘任陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编 号：2025-0 ...