天津汽车模具股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议时间：2025年8月15日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月15日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年8月15日9:15- 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长任伟先生。 6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共1,431人，代表股份190,592,259股，占 公司有表决权股份总数的18.7750％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股 东共计1,42 ...