辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议 决议公告

二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-033 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 2025年8月11日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以书面形式发出关于召开 第十二届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2025年8月15日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新 区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长王海 波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2.2025年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 审议通过《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的议案》 公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称"昌和风电"）拟与采购方明阳智慧能源集团 股份公司（以下简称"明阳智能 ...