江苏舜天: 江苏舜天2025年第一次临时股东大会会议文件

江苏舜天股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会 会 议 文 件 二零二五年八月二十五日 江苏舜天股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会会议议程及有关事项 一、会议时间： 二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网 络投票系统） 三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 四、现场会议支持人：董事长李炎洲先生 五、出席人员： 公司登记在册的公司全体股东； 公司的股东； 六、审议事项： 七、本次股东大会由董事会秘书许强先生负责会议记录，并起草会议决议。 现场会议时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间： 为 2025 年 8 月 25 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2025 年 8 月 大会的通知》。 江苏舜天股份有限公司董事会 二零二五年八月二十五日 议案： 关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 一、变更公司名称的情况 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议审 议通过了《关于变更公司名称暨 ...