厦门象屿: 厦门象屿第九届董事会第三十四次会议决议公告

第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-062 债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2 债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1 债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1 债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2 债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3 厦门象屿股份有限公司 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议 通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式召开，全体 九名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 本议案的详细内容见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2025-063） 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 一、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 公司将于2025年9 ...