凯迪股份: 常州市凯迪电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室举行，本次会议由董事长周荣清主持，会议采取现场表决和 通讯表决相结合的方式。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电话和电子邮件方 式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-029 常州市凯迪电器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定 ...