展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-037 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展 鹏科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。 公司第五届董事会非独立董事任期内薪酬方案拟为：在公司担任除董事外其他职务的非独立 董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬标准领取薪酬，不单独领取董事薪酬。不 在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。任期内非独立董事薪酬方案如 有变化，将另行召开相关会议审议。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 18 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子通讯、传真等形式 向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本 ...