爱建集团: 上海爱建集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

上海爱建集团股份有限公司 序号 会议资料 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 二○二五年八月二十九日 四 上海爱建集团股份有限公司 会议资料 内 容 年度年报及内控审计机构的议案》 五 议案四： 《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》 上海爱建集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 8 月 29 日下午 14 时 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 现场会议地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室 会议议程： 一、大会工作人员宣读大会现场议事规则 七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东大会 表决结果，并于次日公告 八、律师出具法律意见书 九、会议结束 会议资料之二： 议案一：《关于公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 各位股东： 上海爱建集团股份有限公司第九届董事会第 18 次会议经审议，通过《关于 公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案 ...