安旭生物: 安旭生物2025年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：安旭生物 股票代码：688075 杭州安旭生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州安旭生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州安旭生物科技股份有限公司 目 录 议案一：关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及修订相关制度的议案…7 议案二：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案………………………….…..8 议案三：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案………………………9 议案四：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案………………….….…10 杭州安旭生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州安旭生物科技股份有限公司 章程》 《杭州安旭生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 定本次会议须知。 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 照、授权委托书等身份 ...