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展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2025-038 展鹏科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期届满,根据《中华人民 共和国公司法》 (以下简称"《公司法》 ")、 《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《股票上 市规则》")等法律、法规及《公司章程》的规定,公司决定进行董事会换届选举工作。现将本次 董事会换届选举情况说明如下: 一、董事会换届情况 公司第五届董事会将由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名(包含 1 名职工代表董事),独 立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后,公司于 2025 年 8 月 ,提名 鲍钺先生、高杰先生、黄阳女士为第五届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人;提名 王欣荣先生、倪敦先生、朱峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人(前述候选人简历详见本 公告附件),其中王欣荣先生为会计专业人士,上述三位独立董事候选人资格尚须 ...