亚振家居股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-073 亚振家居股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长高伟先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事谢兴盛先生因行程冲突未出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了会议；财务总监黄周斌先生因行程冲突未出席会议，其他高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2025年8 ...