顺威股份: 关于增选董事的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-049 广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 一、关于调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况 为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《公司法》的相关规定，公司于 司章程>的议案》，同意对《公司章程》关于调整董事会成员人数及其他事项等 相关条款进行修订。公司董事会董事人数由 7 名调增至 9 名，其中非独立董事人 数由 4 名调增至 6 名（含新增 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）， 独立董事人数保持 3 名不变。 二、关于增选董事的情况 根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会增设一名非独立董事及一 名职工代表董事。为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 8 月 19 日召开 了第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于增选第六届董事会 非独立董事的议案》。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及 公司第六届董事会提名委员会对 ...