天奥电子: 战略与ESG委员会工作细则（2025年8月）

成都天奥电子股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG） 绩效，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略与ESG委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对 公司长期发展战略和重大投资决策、公司ESG战略、愿景、目标及政策等进行研究 并提出建议。 第二章 战略与ESG委员会的职责与职权 第三条 战略与ESG委员会的主要职责与职权包括： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 战略与ES ...