浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议通知于2025年8月14日以 电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议 案》。 为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，促进 财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司拟与经国家外汇管理局和 中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业 务。在审批有效期内任意时点交易金 ...