平顶山天安煤业股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事张建国先生、涂兴子先生的 书面辞职申请。张建国先生因工作调整原因、涂兴子先生因退休原因，向公司董事会申请辞去公司第九 届董事会董事及战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张建国先生、涂兴子 先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。张建国先生、涂兴子先生辞职后，不再担任公司其他职 务。 一、提前离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规 范运作》的有关规定，张建国先生、涂兴子先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。张建国先生、涂兴子先生不 存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，公司将按照相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。 张建国先生、涂兴子先生在任期间勤勉尽责，致力于进一 ...