广东东峰新材料集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临2025-058 广东东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于2025年8月20日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月20日以电子邮件、微信和电话等方式 送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表 决方式出席会议的董事6名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公司董 事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于不提前赎回"东风转债"的议案》； 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如 ...