诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 A股代码：688428 A股简称：诺诚健华 公告编号：2025-034 港股代码：09969 港股简称：诺诚健华 诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）于2025年8月20日在公司会议室以现场会议结 合通讯方式召开董事会。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事会主席Jisong Cui（崔霁松）博 士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《根据2024年科创板限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票》的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年科创板限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规 定和公司2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）的审议批准及授权，董事会认为公司2024年科创 板限制性股票激励计划规定的预留授予条 ...