大商股份: 大商股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

大商股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议通知于 日以现场+通讯方式召开。全体董事一致推举公司董事陈德力先生主持本次会议， 会议应参加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避 表决外，非关联董事表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 表决结果：关联人回避表决，8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－037 表决结果：关联人回避表决，8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 经与会董事讨论决定，同意推举陈德力先生为公司第十二届董事会董事长， 任期与本届董事会一致。 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意聘任陈德力先生为公司 CEO；聘任庞华女士为 ...