永辉超市: 永辉超市股份有限公司董事会议事规则

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有 效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 永辉超市股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 公司董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会, 公司董事会 还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、薪 酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, 且审计委员会中审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定 董事会会议分为定期 ...