艾芬达: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《公司章程》《股东大会议事规 则》 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》 《独立董事工作制度》 《董事会秘书工 作细则》等制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权 责明确、运作规范的法人治理结构，并设立了董事会战略委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会。 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 报告期内，公司已制定并完善了《股东大会议事规则》等相关规则制度，公 司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定履行职责、行 使职权。 报告期内，公司共召开 15 次股东大会，历次股东大会的召集和召开程序、 股东出席情况、表决方式及决议内容等均符合《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定，不存在股东违反相关规定行使职权的情形。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 报告期内，公司已制定并完善了《董事会议事规则》等相关规则制度，公司 董事会 ...