艾芬达: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 根据《公司章程》及各专门委员会议事规则，公司在董事会下设审计委员会、 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。 一、各专门委员会组成情况 目前，公司各专门委员会委员的组成及运行情况如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李正峰 | 郑静、包旖云 | | 战略委员会 | 吴剑斌 | 黄卫城、郑静 | | 提名委员会 | 郑静 | 鲍正军、张露芳 | | 薪酬与考核委员会 | 张露芳 | 吴剑斌、李正峰 | 二、董事会各专门委员会的职责及运行情况 薪酬与考核委员会的主要职责与权限为：根据董事及高级管理人员管理岗位 的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划 或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要 方案和制度等；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；依据有关法律、法规或 规范性文件的规定，制订公司董事、监事和高级管理人员的股权激励计划；负责 对公司股权激励计划进行管理；对授予公司股权激励计划 ...