锡南科技: 董事会决议公告

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-021 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通知 于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。本次会议由董事长李忠良 先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 董事会审议认为：公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制 程序以及 2025 年半年度报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告 真实、准确、完整地反映了 ...