敷尔佳: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次 临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-033 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日的交 易时间，即上午 9：15-9：25、9: ...