敷尔佳: 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-030 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 及《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况， 公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，原监事会主 席许小明先生、职工代表监事宋若楠女士将在公司继续担任原有职务。公司将对 《公司章程》及部分治理制度中相关条款作出相应修订。 二、《公司章程》的主要修订情况 公司按照《上市公司章程指引（2025 年修订）》对《公司章程》主要条款 进行修订，同时对部分文字表述进行调整，不构成实质改变，主要修订情况如 ...