金花股份: 金花企业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 现场会议召开时间为：2025年9月8日13:30 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统 陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 四、见证律师 陕西博硕律师事务所律师 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 金花企业（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由公 司董事会审计委员会行使，并废除《公司监事会议事规则》，同时对《公司章程》中 相应条款进行修订，将"股东大会"整体更名为"股东会"，取消监事会，将监事会 职责修改为公司董事会审计委员会，新增了职工代表董事等。具体修订条款如下： 修订后条款 原条款 （修订内容为加粗加下划线部分） 会议资料 中国 西安 二〇二五年 ...