天宜新材: 2025年第一次临时股东大会决议公告

| 证券代码：688033 公告编号：2025-036 证券简称：天宜新材 | | | --- | --- | | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 重要内容提示： | | | ? | 本次会议是否有被否决议案：无 | | 一、 | 会议召开和出席情况 | | （一） | 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 21 日 | | （二） | 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 | | （三） | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | 其持有表决权数量的情况： | | | 普通股股东人数 | 160 | | 146,933,096 | 普通股股东所持有表决权数量 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.1630 | | （四） | 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 | | 本次会议由董事会召集，会议现场由 ...