金花股份: 金花企业（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-036 金花企业（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》。具体内容如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会的职 权由公司董事会审计委员会行使，并废除《监事会议事规则》，同时对《公司章 程》中相应条款进行修订。将"股东大会"整体更名为"股东会"，取消监事会， 将监事会职责修改为公司董事会审计委员会，新增了职工代表董事等。具体修订 内容如下： 原条款 修订后条款 （修订内容为加粗加下划线部分） 第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司 第一条 为维 ...