迅捷兴: 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-057 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋 三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全 体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2025 年 8 月 会议由董事长马卓主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市迅捷兴科技股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次 临时股东大会的授权，我们认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就，同意将 202 ...