海泰科: 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-114 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于提前赎回海泰转债的议案》 自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日期间，公司股票已有 15 个交易日的 收盘价格不低于"海泰转债"当期转股价格 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/ 股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发"海泰转债" 有条件赎回条款。结合当前市场情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使"海泰 转债"提前赎回权，并授权公司管理层负责后续"海泰转债"赎回的全部相关事 宜。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。 保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。山 东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具了关于公司提前赎回可转换公司债券的法律 意见书。 特此公 ...