朗特智能: 董事会决议公告

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂 祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-039 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据最新施行的《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公 司经营发展情况及业务需要，董事会同意公司增加经营范围，不再设置监事会， 并对《公司章程》中部分条款进行修订。 具体内容详见同日公司在 ...