亚信安全: 第二届监事会第十九次会议决议的公告

事会第十九次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月10日传 达至公司全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》 "）的规定。会议审议以下事项： 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-053 亚信安全科技股份有限公司 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 记的议案》 监事会认为：根据《公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 （以下简称 "《章程指引》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会 与监事，监事会的相关职能由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》暨废止《监事会议事规 则》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：根据《公司法》 《章程指引》等法律法规和规范性文件的规定， 并结合公司实际情况 ...