新特电气: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 事会第十四次会议审议通过，股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-055 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15—9：25，9： 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种 方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将 ...