中国天楹: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-38 中国天楹股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 会的议案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 9 月 9 日 上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 下 午 月9日9:15至15:00期间的任意时间。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投 ...