中科星图: 中科星图股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-052 中科星图股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于2025 年8月21日以通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件方 式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体监事一致同意， 豁免本次会议通知的时限要求。 本次会议由监事会主席、职工代表监事张克强先生召集并主持，其在会议上就 本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次 会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件 及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 经审议，监事会认为 ...