鹏辉能源: 董事会决议公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-031 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议 于 2025 年 8 月 20 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人， 会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州鹏辉能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过了以下 决议： 二、会议审议情况 经审议，董事会一致认为， 《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 ...