骆驼股份: 骆驼股份第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 11 日以 OA 办公软件、微信等形 式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2025 年 8 月 21 日以现场加通讯方式召开。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-037 骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 特此公告。 骆驼集团股份有限公司 董 事 会 ? 报备文件 经与会董事签字确认的第十届董事会第三次会议决议 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2025 年半年度报告全文》和《骆驼股份2025年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同 意后提交董事会审议 ...