新华百货: 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-030 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2025年8月 开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场表决7人，通讯表决2人）。 会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审核通过，并同意提交公 司董事会审议。 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （详见公司 2025 年 8 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业 集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团 ...