玉禾田: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025 年第四次会议决定于2025年9月8日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方 式召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召 开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-063 玉禾田环境发展集团股份有限公司 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会2025年第四次会议审议 通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开时间： 互联网投票系统投票的时间为：2025年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易 ...