实丰文化: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-047 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现 场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c n）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2025 年 8 月 21 日召开的公司第四届董事会第十二次会议召集。 （六）股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的决议，本次股东 ...