迈为股份: 董事会议事规则（2025年8月）

苏州迈为科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《苏州迈为科技股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 组成 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长，每届任期为三年。 公司董事可由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专 业人士。 第四条 董事会下设机构 公司董事会设立审计委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会 ...