康龙化成: 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-041 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司办公室以现场会议和通讯 相结合的方式召开，其中，万璇女士和李家庆先生以通讯方式参会。本次会议通 知及会议材料于 2025 年 8 月 7 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京） 新药技术股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公告 的议案》 董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》 及《截至 2025 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告 ...