云煤能源: 云南煤业能源股份有限公司董事会战略委员会实施细则

云南煤业能源股份有限公司 成，公司总经理任评审小组组长。 行研究并提出建议； 经营项目进行研究并提出建议； 共 3页，第 1页 董事会战略委员会实施细则 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议。 职责，勤勉尽责。 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适 合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述 2.1、2.2、2.3 条规定补足委员人数。 部审批程序报经董事会、股东会审议通过后方可实施。 天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员不能出 席时可委托另一名委员主持。 关决策事项的全部资料。战略委员会的决策程序如下： 投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合 作方的基本情况等资料； 战略委员会备案； ...