东贝集团: 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则（2025年8月修订）

湖北东贝机电集团股份有限公司 第三条 战略决策委员会由三至五名公司董事组成。 董事会战略决策委员会议事规则 第四条 战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。 第一章 总则 第一条 为适应湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会战略决策委员会（以下简称"战略决策委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略决策委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构，战略决策委员会主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第九条 战略决策委员会的主要职责权限如下： （一） 对公司长期发展战 ...