中船海洋与防务装备股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-034 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年8月21日 (二)股东会召开的地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，本次股东 会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召 集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次股东会； 2、公司在任监事4人，出席 ...