浙江祥源文旅股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅（维权） 公告编号：临2025-048 浙江祥源文旅股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)非累积投票议案 3、董事会秘书王琦出席了会议；公司全体高管列席了会议。 二、议案审议情况 1、公司在任董事7人，出席7人，其中厉新建先生、曾辉祥先生、李勤女士、蔡丰先生为线上视频会议 参加； 2、公司在任监事3人，出席3人； 1、议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ （一）股东 ...