北辰实业: 北辰实业第十届第三十七次董事会决议公告

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2025-034 债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1 债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2 债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1 债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1 债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1 债券代码：258483 债券简称：25 北辰 F2 北京北辰实业股份有限公司 第十届第三十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司" ）第十届董事会 第三十七次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）上午 10:00 于北京市朝 阳区北辰东路 8 号汇园公寓 H 座 2 层第一会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 7 名，执行董事杨华森 先生委托执行董事梁捷女士代为出席并表决，独立非执行董事甘培忠、 周永健以通讯方式出席并进行表决。会议由本公司董事长张杰先生主 持，本公司部分高级管理人员 ...