合康新能: 董事会决议公告

第六届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－052 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 其中董事长陆剑峰先生、董事王文亮先生现场参加会议，其他董事职帅先生、王 宗浩先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会 董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025 年半年度报告 已经公司董事会 ...