天能重工: 董事会决议公告

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 8 月 11 日向各位董事发出。 证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-069 转债代码：129071 转债简称：天能转债 青岛天能重工股份有限公司 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中非独立董事黄建斌先生、非独立董事宋锦霞女士、非独立董事宋锴 林先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、 规范性文件的规定 ...