中国卫星: 中国东方红卫星股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会的公告

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-020 中国东方红卫星股份有限公司 关于修订《公司章程》 《股东大会议事规则》 《公司法》）、中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、上海证券交易 所《股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，结合公司自身实际情况，对中 国卫星《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废 止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求履职。 二、修订具体内容 （一）《公司章程》修订主要内容 委的构成、主要职责、前置研究讨论的事项等方面内容。 《董事会 议事规则》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会第二十九次会议 ...