国脉文化: 新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-026 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 该事项已经审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为： 公司2025年半年度报告及摘要中披露的财务信息客观、真实、公允地反映 了公司2025年半年度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 新国脉数字文化股份有限公司 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22 日以现场结合通讯方式召开了公司第十一届董事会第十五次会议。会议通 知及资料已于2025年8月12日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出 席9名，本次会议由董事长张伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 规定。会议审议并通过了以下议案： 董事会 一、关于《公司2025年半年度报告》及摘要的议案 二、关于《中国 ...